מתי עולה הצורך בבירור מסחרי?
הפניות מגיעות לרוב כאשר מתגלים פערים שקשה להסביר: בנתוני מלאי, בתנועות כספים, בהתנהלות עובד או ספק. לעיתים מדובר בחשד מוקדם שיש לבחון בשקט. לעיתים באירוע שכבר התגלה ויש צורך לתעד אותו לצורך הליך משפטי או חשיפת נזקים.
מתודולוגיה ופעילות בשטח
חשיפת מעילות והונאות פנים-ארגוניות
בדיקת הפרות אמון של עובדים בכירים ובעלי תפקיד
איתור דליפות מידע מסחרי וקניין רוחני
בדיקת ספקים וזיהוי ניגודי עניינים
מעקב ותיעוד ראייתי של התנהלות בלתי תקינה
סקרי הונאה ובקרות פנימיות למניעת הונאות
מינוף הממצאים לצעדים משפטיים וניהוליים
בתום הבירור מופק דוח חוקר מסודר - יסוד עובדתי לקבלת החלטות ניהוליות, השעיה להליך פיטורין מוגן משפטית, הגשת תלונה פלילית או היעזרות ליועץ המשפטי בבית המשפט. במידת הצורך, החוקר זמין להעיד בבית המשפט ולתמוך בממצאים בעדות ישירה.
קהלי היעד לבירור מסחרי
להנהלות ודירקטוריונים הנדרשים לבירור פנימי דיסקרטי, ליועצים משפטיים הזקוקים לתשתית ראייתית מוצקת - ולכל ארגון הרוצה להיעזר בכלים מקצועיים כדי להגן על נכסיו, מוניטינו וסודותיו המקצועיים.
מרכז הידע
להעמקה בנושא
מאמרים מקצועיים שמרחיבים על הנושא
ייעוץ דיסקרטי
לשיחת ייעוץ ראשונית ודיסקרטית בנושא זה ניתן ליצור עמנו קשר.