התאמה לארגון ולמבנה הפעילות
כל ארגון פועל במבנה שונה, ברמת חשיפה שונה ובסביבת סיכון שונה. הפעילות נבחנת בהתאם להיקף האירוע, למבנה התאגידי, לממשקי העבודה הפנימיים ולמשמעויות המשפטיות הנלוות לו. אין מתווה פעולה אחיד — אלא התאמה עניינית למאפייני הארגון והאירוע.
תחומי פעילות מרכזיים
- • בדיקת חשדות למעילות והונאות פנים-ארגוניות
- • הפרות אמון של עובדים ונושאי משרה
- • גניבות וסחר במידע
- • דליפות מידע מסחרי וקניין רוחני
- • בדיקות ספקים וגורמים חיצוניים
- • סקרי הונאה והערכת נקודות תורפה
סקרי הונאה וביקורת חקירתית
הסוכנות מבצעת סקרי הונאה ובדיקות עומק לבחינת חשיפה ארגונית להונאות, רישומים כוזבים והתנהלות כספית בלתי תקינה. במקרים הרלוונטיים משולבת ביקורת חשבונאית חקירתית, בשיתוף גורמים מקצועיים מתחום הביקורת והחשבונאות. שילוב זה מאפשר בחינה מקבילה של פעילות שטח, מסמכים, ספרים ורישומים תאגידיים.
המטרה היא זיהוי מוקדם של חולשות מערכתיות וצמצום סיכונים עתידיים.
אחריות וניהול רגישות
חקירות מסחריות מטפלות לעיתים במידע רגיש ובגורמים בכירים בתוך הארגון. הניהול מתבצע בדיסקרטיות מלאה, תוך מודעות להשלכות התפעוליות, המשפטיות והניהוליות של כל פעולה.